第850章从天而降的掌法

静安区治安局，经侦支队。 第二大队、谭旭的办公室内。 自从上个星期跟金胜交谈完，他立马就找人打听了一下。 合作嘛！ 总得知道另一方是什么货色。 光靠顶级律所的名头，那可‘唬’不住他这个实权副大队长。 结果‘朋友’那边反馈回来的答案，顿时让他大吃一惊。 这哪是什么傻乎乎，连真饵跟假饵都分不清的翘嘴，分明是一条性情凶猛，吃肉的大老黑........ 谭旭当即便熄了一些小心思，喊来熊展鹏，以及在场的两个下属高峻峰、庞啸，一起开了个闭门小会议，将任务给安排了下去。 见着有份嘛！ 眼下，熊展鹏和高峻峰正在向他做汇报。 “谭队，经过我们这几天的侦查，整理出了一份基础资料。” “王高峰，男，42岁，祖籍皖省、蚌市、五河县、头铺镇、花王村。” “16年前和配偶席容姿登记结婚，次年将户口迁移到了魔都静安区。” “现居住于山西北路，河湾中心润府6幢A栋802室。” “其名下没有任何工商登记信息，但席容姿名下却有一家茶庄，注册时间为2021年8月份。” “经营地址位于居住地小区的配套商铺。” “产权为自有全款购买，金额962万。” “还有一家资产管理有限公司、无任何金融牌照。” “登记时间为2017年6月份，最新地址为苏河湾中心大厦6楼609房间。” “我们去过现场，办公室面积最多只有30平，是被专门分割出来，用于零散出租的。” “两家公司的缴税情况，几乎为‘零’。” “金胜之前所说的‘打手’，我们也已经核实到了具体情况。” “王龙、37岁，籍贯皖省，王高峰的表弟。” “陈晓波、35岁，籍贯皖省，王龙的小舅子，曾在魔都警备区服过2年兵役。” “张军涛、35岁，籍贯鲁省，是陈晓波的战友。” “3人目前共同住在幸福小区7栋702室，三室一厅，租的房子。” “王高峰还给他们配了一辆车用于出行。” “根据调取的周边监控，平时3人都会在上午10点半左右出门，要么去茶庄、要么去公司。” “晚上回来的时间不定，但好几次都是醉醺醺的。” “我们调取了王高峰和席容姿的全部银行流水，以及近5年的通话记录。” “一共筛选出了379名‘疑似’借款人的名单，以及7名专业中介人员。” “就在昨天下午，我们假装客户，找了这些中介套话。” “从跟他们的对话中得知.....” “王高峰做的业务很多、很杂。” “但毫无疑问，全都聚集在了‘非法放贷’这一块。” 说到这里，熊展鹏翻开了另一份文件。 “名称包括了....零用贷、夜场贷、白领贷、空放、抵押贷款。” “所谓的零用贷，不论户籍，不论男女，只看有没正式工作，借款最低1万，最高借款3万，以2万块为例，到客户手里1.6万，每天还700，期限为30天，总还款金额2.1万。” “王高峰会给中介返点，每借出去一万、返500块。” “另外，中介还会找客户再收一笔介绍费，金额有高有低，低的300、500，高的800、1000。” “夜场贷，顾名思义，只借给在夜场上班的女性人员。” “这个额度会高点，最高能给5万。” “只要有娱乐场所的身份IC卡，外加50天的小费日收情况就行。” “还款方式差不多，也是前期拿掉一笔砍头息，分期每天归还。” “白领贷，目标为公司主管级别的人群，或者国企员工、公职人员，根据每月的打卡工资流水详单来确定‘借款’额度，最高金额20万，月息8%。” “只要利息准时还，就不会催讨本金。” “空放.....只针对名下有营业执照并有实际经营场地的个体户、或者一些小公司的股东之类。” “最高额度30万，月息10%，最长借款周期为半年。” “抵押贷款....只要房子、车子、手表、贵金属。” “玉石、翡翠、古董之类的全都不要。” “月息低的8厘，高的2%。” 谭旭面色凝重的‘嗯’了一声，顺势还点了点头。 这特娘都形成一整条‘非法放贷’的链条了，完全足够拿下王高峰了。 一个‘非法经营罪’是跑不了的。 按照金额、存续时间、涉及的人数来计算.....量刑起步就是5年。 “洗钱那条线查清楚了吗？” “大致上差不多了。” 听到谭旭发问，高峻峰立即接过了话题，并顺势递上了一份资料。 这一块是他负责侦查的。 “我们根据陆北口供上提到的时间点.....也就是2022年4月21日，下午2点58分，380万借款到账后，王高峰随即打出电话，找一个叫‘小洁’的人，拿了几张商业收款码，要求陆北扫码支付‘砍头息38万’这一点，成功在通话记录上，锁定了这个人。” “沈洁，女，38岁，青浦区、朱家角镇、沈家巷人。” “18岁考入魔都大学金融系，22岁保送研究生，26岁进入魔都农商行，静安区支行上班，29岁结婚并辞去工作，30岁生下一女。” “32岁离婚，以放弃女儿抚养权为代价，分到了一套价值600万的商品房，以及200万的夫妻共同财产。” “同年10月份，她先是注册了一家科技公司，拿到了‘银盛’支付的区域代理，开始推广‘商业码’，赚取交易佣金。” “2年经营下来，公司的收支情况不太好。” “根据银行流水显示.....沈洁原先账户里的231万个人存款，只剩下22万不到。” “但从2021年7月份开始，情况突然有了一个比较大的转变。” “沈洁的5个银行账户，以及新开的4个银行账户，余额开始逐渐增长。” “小的几百块，上千块，多的上万块。” “我们追查了资金来源。” “绝大部分都是来源于个体户、商家的转账。” “目前为止，沈洁的所有银行账户余额，微信、支付贝、共计237万，股票账户原先投入150万，现余价值114万。” “另外，我们看到了这几年期间，沈洁共有5笔‘隐性’的大额支出。” “全都是从各个银行账户上分开支付出去的，少则10来万，多的20多万。” “2022年5月份，共116.2万，购买了一辆玛莎拉蒂牌轿车。” “2022年12月份，大福黄金，消费128.4万，购买了6根500克重的投资金条。” “2023年10月份，揭阳龙悦珠宝公司，140万，购买了一套翡翠首饰。” “2024年4月份，静安区南京西路恒隆广场，爱马仕专柜，喜马拉雅尼罗鳄皮，限量款包包，价格88万。” “2024年12月份，她售卖了原先的房子，获得520万，额外加了300万，以首付820万的金额，重新购买了一套价值1940万的江景大平层。” “税务方面我们也查了。” “原先注册的科技公司，交税记录为‘零’，个人所得税方面，同样没有。” “我们还拉出了沈洁3个实名登记的手机号码，通过通话记录详单，锁定了长期和她保持联系的169个人。” “其中112个，都是类似‘王高峰’这样的客户。” “剩下的57个人里，6个是中介，48个是长期合作的商户。” “庞啸已经带着两个人，按照所有打款数额相加的名单，开始深入调查那些商铺和个体户了。” “最后3个人，就比较有意思了。” “根据手机号码的登记信息，第一个叫：董进，魔都中恒律师事务所，合伙人律师。” 这个名字一出，一旁的熊展鹏连忙接话道：“谭队，这个董进，也是陆北这个案子的一审辩护律师。” “哦.....” 谭旭眉头一挑，稍稍有些意外。 这倒是巧儿她娘给巧儿开门.....巧到家了！！ 竟然还有这种情况！！ 高峻峰再次开口道：“第二个人，谭薇，32岁，已婚，魔都本地人。” “在星尚运动健身中心，担任财务主管一职。” 熊展鹏立马补充道：“这个星尚运动健身中心，正是陆北占股50%的那家健身房。” “额......” 谭旭这次的反应就强烈多了，双眼都瞪大了几分。 一次可以看做是巧合，那么两次呢？ 偶然？？ 不等谭旭回过神，高峻峰又紧接着说了起来。 “第三个人，徐昂，42岁，沈洁的前夫。” “原静安区魔都农商行支行，信贷部总经理，现虹口区支行副行长。” “更巧合的是.....陆北最初那笔150万的贷款，正是从静安区魔都农商行支行贷出来的。” 这次没让熊展鹏补充，高峻峰直接了当的就说了出来。 不过看此刻‘谭旭’的表情，效果是一样的。 如果说刚才那两个巧合还有待确定.....那眼下都不用去多想了。 事不过三，里面绝对有问题。 谭旭一拍桌子。 “查....给我深入、细致的查。” “我倒想看看，这帮人跟陆北这个案子，到底有没有关系。” “等会儿你们把初步资料准备好，我去找大队长汇报，申请正式立案。” “待批复一下来，你们立刻就去把王高峰这帮人全都给我带回来。” “另外，通知咱们队里负责预审的同志。” “从内到外，从头到脚，仔仔细细给我挖干净。” 熊展鹏和高峻峰立即挺直了后背，满脸郑重，异口同声的喊了声：‘是、保证完成任务’。 谭旭见状，很是满意的‘嗯’了一声，抬手往下虚按了两下，示意两人放松。 “你们俩记住了......” “这次的案子，要比想象中复杂，尤其是涉及的金额，不小。” “只要咱们能一举拿下，年底局里的评优评奖，一个都不会少。” “你们俩，还有庞啸，我亲自给你们请功......” 熊展鹏和高峻峰连连点头，脸上恰到好处的表露出一点‘憧憬’的表情。 公家职场上......凡是领导画出的大饼，表面上都要先吃下去再说。 这叫‘规矩’！ 至于私下里会不会吐槽，怎么执行，那就是另一回事了。 谭旭很满意两人的表现。 “对了，展鹏，你联系那个律师，金胜，让他下午直接来拿‘陆北’的手机吧！” “人家送了这么一份大礼过来，咱们在规则之内，多多少少总得表示一下。” 熊展鹏连忙应道：“好的谭队，我等会儿就联系。” “行，那就照我刚才说的，去办吧！” 谭旭手掌甩了甩，顺势拿过了桌面上的保温茶杯。 熊展鹏和高峻峰应了一声后，便立马起身走人了。 等两人的身影消失，办公室的门被带上.....谭旭颇为激动的握了下拳头。 大队长年龄要到了，一个月前就打了报告，准备提前退居二线，去后勤养老了。 这空出来的位置.....顿时让不少人起了心思。 一个萝卜一个坑。 其中自然也包括了谭旭这个副大队长。 只要能跨过这个坎，级别便能顺势提上半级。 眼下金胜送来的这份‘大礼’，完全可以看做是.....雪中送炭了。 一旦拿下，声望、业绩绝对能暴涨一波。 到时候，大队长这个位置，舍我其谁！！ .......... “叮铃铃.....” 竞诚律所内，金胜正在回复一个客户的消息，一个电话突然打了进来。 陌生号码、座机、魔都本地。 金胜没有多想，直接点击接通。 “是金胜，金律师吗？” “对，是我，请问您是......” “经侦支队，熊展鹏。” “哦....是熊警官啊！您好、您好....您今天找我，是有什么指示吗？” 虽然上次两人差点干起来。 但该有的礼貌，金胜绝不会少。 成年人的世界，除非被逼到绝路，否则打打杀杀只能是最后一步。 这位施主，请问你有没有见过一招从天而降的掌法.....